Archives for отмывание денег

криптовалюта

Во Франции создадут рабочую группу по регулированию криптовалют

Французский министр экономики Бруно Ле Мэр объявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой механизмов для регулирования криптовалют. Руководить командой будет бывший представитель Банка Франции Жан-Пьер Ландау, пишет Les Echos.…
Continue Reading
криптовалютные биржи

За полгода в Японии зафиксировано 170 случаев отмывания денег через криптобиржи

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) выпустило доклад о случаях отмывания денег, в том числе с использованием криптовалют. Как сообщает местное издание Japan Times, криптовалютные биржи обязаны сообщать правоохранительным органам обо…
Continue Reading
JPMorgan

Против банка “главного критика биткоина” введены санкции за отмывание денег

Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) ввела санкции в отношении подразделения JPMorgan в Швейцарии в связи с нарушениями стандартов противодействия отмывания денег. Об этом сообщает местное издание Handelszeitung. Как…
Continue Reading
Coin.mx

Суд Манхэттена отправил за решетку оператора нелегальной биткоин-биржи

Бывший оператор закрытой властями США биткоин-биржи Энтони Мерджио проведет следующие пять с половиной лет в тюрьме. Такой вердикт во вторник, 27 июня, вынес федеральный суд Манхэттена, пишет Bloomberg. 33-летний Мерджио…
Continue Reading